*

Centro de conocimiento

Documentos de trabajo

AUDITORÍA INTERNA
Programa de vehículos de empresa
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en el área de vehículos de empresa (transporte).
DESCARGAR

13 SEP 2022

Programa de vehículos de empresa
Tipo de documento: Transportes. Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Gestión de ventas
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en el área de gestión de las ventas
DESCARGAR

13 SEP 2022

Gestión de ventas
Tipo de documento: Transportes. Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Función de Seguros
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación al programa de seguros de la compañía
DESCARGAR

21 SEP 2022

Función de Seguros
Tipo de documento: Seguros. Tesorería y programa de seguros
Autor: IAI España
DESCARGAR
Nóminas
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en el área de nóminas.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Nóminas
Tipo de documento: Recursos humanos
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Selección y contratación del personal
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en el área de selección y contratación de personal
DESCARGAR

21 SEP 2022

Selección y contratación del personal
Tipo de documento: Recursos humanos
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Prevención de riesgos laborales en su organización
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en el área de PRL
DESCARGAR

21 SEP 2022

Prevención de riesgos laborales en su organización
Tipo de documento: Recursos humanos
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en el área de PRL (seguridad y salud)
DESCARGAR

21 SEP 2022

Prevención de riesgos laborales: seguridad y salud
Tipo de documento: Recursos humanos
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Beneficios sociales
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con los beneficios sociales.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Beneficios sociales
Tipo de documento: Recursos humanos
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Cuentas con el personal
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con las cuentas con el personal
DESCARGAR

21 SEP 2022

Cuentas con el personal
Tipo de documento: Recursos humanos
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Movilidad y gastos de viajes
Documento con objetivos, alcance y pruebas relacionadas con movilidad y gastos del personal.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Movilidad y gastos de viajes
Tipo de documento: Recursos humanos
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Gestión de Proyectos
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con la planificación y control de la gestión de proyectos
DESCARGAR

21 SEP 2022

Gestión de Proyectos
Tipo de documento: Planificación y control
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Gestión de proyectos: inmovilizado inmaterial
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con el inmovilizado en la gestión de proyectos.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Gestión de proyectos: inmovilizado inmaterial
Tipo de documento: Inmovilizado
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Programa IVA
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con el IVA.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Programa IVA
Tipo de documento: Impuestos
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Parques de maquinaria (utilización y control)
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con la utilización y control de los parques de maquinaria.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Parques de maquinaria (utilización y control)
Tipo de documento: Inmovilizado
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Parques de maquinaria de mantenimiento
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con los parques de maquinaria de mantenimiento.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Parques de maquinaria de mantenimiento
Tipo de documento: Inmovilizado
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Inmovilizado material
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con el inmovilizado material.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Inmovilizado material
Tipo de documento: Inmovilizado
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Uso de tarjetas corporativas y móviles
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con el control interno del uso de tarjetas corporativas y dispositivos móviles.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Uso de tarjetas corporativas y móviles
Tipo de documento: Control Interno
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Almacenes físicos
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con los almacenes físicos.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Almacenes físicos
Tipo de documento: Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Recuento físico en almacenes
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación al recuento físico en almacenes.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Recuento físico en almacenes
Tipo de documento: Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Recepción cualitativa de suministros
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con la recepción cualitativa de suministros.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Recepción cualitativa de suministros
Tipo de documento: Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Compras
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con el área de compras.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Compras
Tipo de documento: Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Recepción física de suministros
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con la recepción física de suministros.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Recepción física de suministros
Tipo de documento: Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Subcontratación
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con las subcontrataciones.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Subcontratación
Tipo de documento: Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Función de recursos humanos
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación a la función de RRHH.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Función de recursos humanos
Tipo de documento: Recursos humanos
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Gestión de existencias (stocks)
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con la gestión de stocks.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Gestión de existencias (stocks)
Tipo de documento: Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Evaluación de proveedores
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con la evaluación de proveedores.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Evaluación de proveedores
Tipo de documento: Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Control y valoración de existencias
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con el control y valoración de existencias.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Control y valoración de existencias
Tipo de documento: Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Conformación y pago de facturas
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con la conformación y pago de facturas.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Conformación y pago de facturas
Tipo de documento: Inventario y Marketing
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Unión temporal de empresas
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con las UTEs .
DESCARGAR

21 SEP 2022

Unión temporal de empresas
Tipo de documento: Asociaciones de empresas
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Empresas de trabajo temporal
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con las ETTs.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Empresas de trabajo temporal
Tipo de documento: Asociaciones de empresas
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Poderes y formalización de decisiones
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con los poderes y la formalización de decisiones.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Poderes y formalización de decisiones
Tipo de documento: Legal y jurídico
Autor: IAI España
DESCARGAR
AUDITORÍA INTERNA
Función Jurídica
Documento con objetivos, alcance y pruebas a realizar en relación con la función jurídica.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Función Jurídica
Tipo de documento: Legal y jurídico
Autor: IAI España
DESCARGAR
BUEN GOBIERNO Y ÉTICA
Audit Committees in the European Public Sector
Situación de las Comisiones de Auditoría en el sector público europeo. Documento elaborado por ECIIA. análisis país a país.
DESCARGAR

21 SEP 2022

Audit Committees in the European Public Sector
Tipo de documento: Estudio
Autor: ECIIA
DESCARGAR