Aplicación práctica de marcos de referencia sobre el gobierno y evaluación de riesgos de la IA con enfoque en la identificación, análisis y evaluación de riesgos de IA (técnicos, sociales, éticos) utilizando taxonomías de riesgo. El objetivo es proporcionar al auditor una metodología estandarizada y práctica para la evaluación y documentación de riesgos de IA, clave para el inicio de cualquier auditoría.

Se adquieren conocimientos fundamentales de contabilidad financiera que permiten interpretar un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias. Además, se estudian las principales técnicas de análisis para comprender ratios de liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad, lo que constituye una base sólida para iniciarse en las técnicas sustantivas de auditoría financiera.

Adquisición de los conocimientos clave relacionados con el diseño, la implementación y la ejecución de un sistema de control interno basado en COSO. Se aborda todo el Marco: principios generales y componentes de COSO. Sienta las bases para identificar y analizar riesgos. Aporta tips básicos y permite aprender de expertos y compartir experiencias.

Aprender y practicar en la identificación, priorización, implantación y monitorización de casos de uso con Inteligencia Artificial en un departamento de Auditoría Interna a partir de la experiencia real de una compañía cotizada del sector asegurador con presencia internacional.

Fundamentos de las investigaciones internas: cómo efectuarlas ante posibles irregularidades. Fuentes de información a utilizar (identificación, explotación y aplicabilidad a los trabajos); cómo gestionar la recepción de denuncias; como entrevistar a denunciantes, testigos y sospechosos; y cómo efectuar las admission seeking interviews.

En este curso se comparte la experiencia de BBVA a la hora de llevar a cabo su proyecto de transformación Agile. Abordamos cómo el departamento de Auditoría Interna ha aprovechado esta palanca para conseguir la transformación no sólo de sus formas de trabajar, sino también su forma de organizarse y su modelo de relación.

El objetivo es proporcionar al auditor una metodología estandarizada y práctica para evaluar la madurez e implementación efectiva del SGI de la organización, verificando el cumplimiento de la norma internacional clave para la gestión de IA.

Sumérgete en un recorrido interactivo y dinámico por las Normas Globales de Auditoría Interna (NGAI) 2024. Exploraremos los aspectos clave y las novedades en vigor desde 2025, detallando cómo las compañías cumplen con cada norma para obtener una evaluación externa de calidad. Formación práctica y con aplicación directa en el día a día en Auditoría Interna.

Se analizan los riesgos y enfoques de control de proveedores TIC existentes en el mercado, teniendo en cuenta los modelos de servicio y sus consecuencias operacionales, reputacionales y penales. Se abordan frameworks, normativas y estándares de control de proveedores TIC, tratando las dificultades de auditoría en entornos externalizados y su resolución.

Este curso busca capacitar a profesionales del ámbito de la auditoría para la creación y auditoría del expediente técnico de un sistema de IA de alto riesgo. Se cubren los requisitos de trazabilidad de decisiones, de model cards, de data sheets y de la documentación requerida por el EU AI Act para demostrar la conformidad. `

Se abordan los conocimientos técnicos necesarios y el enfoque de revisión más adecuado para evaluar la alineación de las prácticas corporativas de empresas de servicios de inversión (Asset Management) banco y aseguradoras en el ámbito de la inversión bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza, los llamados riesgos ESG.

Curso introductorio: aspectos fundamentales de cada pilar E, S y G en materia de estrategia y gobierno, entorno regulatorio, gestión de riesgos/ oportunidades y marco de reporting. Un enfoque de auditoría para cada uno de los aspectos ESG, desde la identificación de los riesgos hasta el diseño del programa de trabajo e indicadores de referencia según la materia. Casos prácticos.

Conocimientos para aplicar las tres técnicas fundamentales de análisis causa raíz. Además, se profundiza en otras técnicas para informar sobre las verdaderas causas origen de las observaciones de auditoría; combinar observaciones con la causa raíz y proponer recomendaciones eficaces que aporten mejoras sostenibles en los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control.

Regulación y buenas prácticas. Palancas para introducir la auditoría del gobierno corporativo, según la cultura corporativa previa. Análisis del informe anual de gobierno corporativo: beneficios y aspectos diferenciales que puede aportar este tipo de auditorías cuando forman parte de la cultura de la organización. Aspectos para contemplar en la evaluación anual de consejo.