Este curso proporciona un marco estructurado para abordar la investigación de fraude desde la perspectiva de la auditoría interna. A lo largo del curso se analiza, de forma ordenada todo el ciclo de la investigación: desde la recepción del caso y su valoración inicial, pasando por la planificación, la obtención y análisis de evidencias, la realización de entrevistas, hasta la elaboración del informe final y el seguimiento de las medidas correctivas adoptadas.

Este curso ofrece una visión práctica de la prevención del fraude en las organizaciones, abordando los conceptos esenciales, los marcos de referencia más utilizados y las principales palancas de control y cultura ética. El objetivo es que los participantes comprendan cómo identificar y gestionar riesgos de fraude y cómo reforzar, de forma realista, las medidas preventivas y el gobierno asociado.

Este e-learning proporciona un marco práctico para la detección del fraude: cómo transformar señales (procedentes de datos, ejecución de procesos, cambios en datos maestros, eventos de acceso y canales de reporte) en alertas trazables, priorizadas y revisables, reduciendo el tiempo de exposición de la organización.

Ofrece una visión práctica y actualizada del Principio 9 de las Normas Globales de Auditoría Interna, centrado en la planificación estratégica de la función de Auditoría Interna.

Proporciona una formación teórica y práctica sobre gestión de riesgos para los auditores internos, alineada con las mejores prácticas internacionales, especialmente por lo establecido en el marco COSO ERM 2017.

En qué consiste un Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) y cómo implantarlo/auditarlo en su organización. Obtendrás el conocimiento necesario para abordar este cometido con seguridad.

Modelo de Auditoría Continua, qué elementos tiene y cuáles son los beneficios y desafíos de su implantación. Enfoque práctico del proceso de implantación, desde el inicio hasta la gestión, medición de logros y rentabilidad, y mantenimiento de la plataforma creada.

Este curso de Análisis de Procesos en Auditoría Interna proporciona un enfoque práctico y completo para dominar las técnicas y herramientas esenciales en la evaluación y mejora de procesos organizacionales.

Conceptos clave del apetito de riesgo y proceso de definición, comunicación y monitorización, identificando los diferentes roles y niveles de madurez. Vinculación entre estrategia y apetito de riesgo, según COSO ERM y papel de Auditoría Interna en su definición e implantación.

Se acerca el concepto de Control Interno como un proceso en el que participan: órganos de gobierno, dirección y empleados, a través del análisis del Sistema de Control en los principales procesos de las áreas: operaciones, comercial, financiera y recursos humanos.

Análisis del concepto segregación de funciones, tanto en su vertiente tradicional (SoD – Segregation of Du- ties), como en la de seguridad de acceso (SA – Sensitive Ac- cess). Información útil para usuarios relacionados o no con Tecnología de la Información. Se facilita esquema de implantación y/o mejora del modelo.

En este curso se abordan las diferentes etapas para realizar un trabajo de Auditoría Interna: desde la planificación, al desarrollo y ejecución de un programa de trabajo; incluyendo la recopilación y análisis de evidencias y la comunicación y seguimiento de los resultados obtenidos a través de las revisiones realizadas.

Conoceremos a fondo el informe de Auditoría Interna, las Normas, sus componentes y técnicas para redactar un informe de calidad y valor, consistente y estructurado, que transmita competencia y confianza, con argumentos convincentes, que impulsen a la acción.

Este curso tiene como objetivo principal capacitar a los auditores internos en la aplicación efectiva de técnicas de análisis de causa raíz (ACR) para mejorar la calidad y el impacto de sus auditorías.

Facilitar el conocimiento general de las Normas Globales de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos como marco de referencia profesional para el desarrollo y mejora de la calidad de la función de auditoría interna.

El escepticismo profesional desempeña un papel fundamental en el trabajo de los auditores internos, permitiéndoles evaluar críticamente la información, cuestionar declaraciones y buscar evidencias adicionales para respaldar sus hallazgos y recomendaciones

Este curso proporciona a los auditores internos las herramientas necesarias para comprender y aplicar principios éticos en su trabajo diario. Por medio de conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas, desarrollando habilidades fundamentales para afrontar dilemas éticos y fortalecer la integridad en la toma de decisiones.

Permite adquirir una visión general de los conceptos básicos sobre ciberseguridad. Conocimiento de las técnicas más utilizadas por los atacantes y las principales medidas y controles que una organización puede poner en marcha para defenderse de los ciberataques.