Este curso ofrece una visión práctica de la prevención del fraude en las organizaciones, abordando los conceptos esenciales, los marcos de referencia más utilizados y las principales palancas de control y cultura ética. El objetivo es que los participantes comprendan cómo identificar y gestionar riesgos de fraude y cómo reforzar, de forma realista, las medidas preventivas y el gobierno asociado.

Este curso proporciona un marco estructurado para abordar la investigación de fraude desde la perspectiva de la auditoría interna. A lo largo del curso se analiza, de forma ordenada todo el ciclo de la investigación: desde la recepción del caso y su valoración inicial, pasando por la planificación, la obtención y análisis de evidencias, la realización de entrevistas, hasta la elaboración del informe final y el seguimiento de las medidas correctivas adoptadas.

Este e-learning proporciona un marco práctico para la detección del fraude: cómo transformar señales (procedentes de datos, ejecución de procesos, cambios en datos maestros, eventos de acceso y canales de reporte) en alertas trazables, priorizadas y revisables, reduciendo el tiempo de exposición de la organización.

El escepticismo profesional desempeña un papel fundamental en el trabajo de los auditores internos, permitiéndoles evaluar críticamente la información, cuestionar declaraciones y buscar evidencias adicionales para respaldar sus hallazgos y recomendaciones

Este curso tiene como objetivo principal capacitar a los auditores internos en la aplicación efectiva de técnicas de análisis de causa raíz (ACR) para mejorar la calidad y el impacto de sus auditorías.

Conoceremos a fondo el informe de Auditoría Interna, las Normas, sus componentes y técnicas para redactar un informe de calidad y valor, consistente y estructurado, que transmita competencia y confianza, con argumentos convincentes, que impulsen a la acción.

Modelo de Auditoría Continua, qué elementos tiene y cuáles son los beneficios y desafíos de su implantación. Enfoque práctico del proceso de implantación, desde el inicio hasta la gestión, medición de logros y rentabilidad, y mantenimiento de la plataforma creada.

Este curso proporciona a los auditores internos las herramientas necesarias para comprender y aplicar principios éticos en su trabajo diario. Por medio de conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas, desarrollando habilidades fundamentales para afrontar dilemas éticos y fortalecer la integridad en la toma de decisiones.