El crimen financiero tiene múltiples caras: corrupción, apropiación de activos, manipulación de estados financieros, blanqueo de capitales… ¿Sabes qué instrumentos y mecanismos son eficaces para atajarlos?

Con este itinerario aprenderás:

• Qué es el fraude y sus diferentes tipos. Estudiar las principales conductas irregulares que pueden cometerse en el seno de las organizaciones.
• Elementos fundamentales de un programa de lucha contra el fraude: gestión del riesgo de fraude; evaluación del riesgo de fraude; formas de detección y respuesta.
• Herramientas empleadas para la detección del fraude, sus diferentes estrategias y las principales metodologías, haciendo mención a la tecnología aplicada.
• Llevar a cabo una investigación interna; aprendiendo a implementar protocolos de respuesta, a utilizar fuentes de información, a aplicar técnicas de entrevista, etc
• Identificar y utilizar diferentes fuentes abiertas de inteligencia (OSINT) para llevar a cabo investigaciones y establecer conclusiones respaldadas por evidencias e información de fácil acceso.
• Principales herramientas de la auditoría forense para identificar la manipulación, pérdida, transformación, alteración y ocultación de información, de manera independiente a que haya sido originada en documentos físicos o mediante plataformas informáticas.
• En el caso de la especialización para entidades del sector financiero; conocer las principales actuaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y estudiar las medidas de control interno exigidas por la legislación para minimizar este tipo de riesgos.