Riesgos penales: Corporate defense

Se abordan elementos clave de un modelo de prevención penal como inventario y mapa de riesgos penales, canal de denuncias, código de ética, etc. Soluciones metodológicas y prácticas para revisar el sistema. Puesta en práctica de la metodología Risk Based Approach (RBA) para auditorías internas de Corporate Defense. Todo lo necesario tras la reforma del Código Penal.

FECHA, HORARIOS Y HORAS:

Del 11 al 13 de febrero de 2025, de 10:00 h. a 12:00 h.

TIPO DE FORMACIÓN:

Virtual                Presencial               E-Learning                 Blended


Horas CPE: 8 

La distribución de horas es la siguiente:
- 3 sesiones virtuales de 2 horas cada una, vía Zoom, con ponente: 6 horas
 - Autoestudio y/o resolución de casos: 2 horas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Aula Virtual del IAI (Zoom)


TEMARIO

• Introducción
- Código Penal, modelos de Corporate Defense, Auditoría Interna.

• Normativa y estándares asociados
- Requerimientos del Código Penal, Circular de la Fiscalía, normas UNE, etc.

• Supervisión del modelo
- Responsabilidades.
- Alcance. 
- Informes de aseguramiento.
- Elementos generales del modelo. 
- Controles específicos.

• Ejemplos prácticos  


DESTINATARIOS: 

- Directores de Auditoría Interna.
- Auditores internos de cualquier nivel. 
- Responsables de riesgos de cualquier nivel.
- Directores de cumplimiento normativo. 
- Directores o responsables de control de riesgos.
- Secretarios generales.
- Asesores jurídicos de la entidad y abogados. 
- Directores/responsables de control interno. 
- Todas las personas interesadas en la materia.

DIRECCIÓN TÉCNICA: 

Álvaro Arjona Canas, director GRC & ESG. PwC. 


PONENTES:

Álvaro Arjona Canas, Director de Governance, Risk, Compliance y Auditoría Interna en PwC, CIA, PhD. 
Ana Cendón Cubero, Directora de Governance Risk and Compliance. PwC.
Miriam Rodríguez Abarca, Manager Governance, Risk and Compliance. PwC.
José Ignacio Domínguez Hernández, CRMA. Director de Auditoría Interna. LAR España Real Estate SOCIMI.

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Podrás acceder al curso desde cualquier dispositivo, a través de tu cuenta en auditoresinternos.es, desde “Mi espacio” -> “Mis datos” -> “Campus virtual”.   
En el Campus encontrarás la documentación del curso, los datos para acceder a Zoom y cualquier otro material complementario relacionado.  
Una vez finalizado, podrás descargar el certificado también desde tu cuenta de usuario, “Mi espacio” -> “Mis datos” -> “Historial”.

PRECIOS: 

Socio corporativo: 485€ (21% IVA no incluido)
Socio individual: 595€ (21% IVA no incluido)
No socio: 705€ (21% IVA no incluido)

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

La cancelación de inscripción podrá realizarse sin coste alguno siempre que se comunique con una antelación de 3 días hábiles previos al inicio del seminario. 
En caso contrario, se deberá abonar el importe íntegro. El IAI de España no se hará cargo de los gastos incurridos por los asistentes derivados de cancelación o cambio de fechas, siempre y cuando el IAI lo haya notificado con 72 horas de antelación.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos se informa al interesado que el Instituto de Auditores Internos de España (en adelante, IAI), es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales   recabados. El principio de licitud que legitima el tratamiento está basado en el consentimiento otorgado por su parte con el objeto de poder ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión de los cursos de IAI. Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la atención de la solicitud, así como las obligaciones legales que se deriven.  El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos que le asisten en materia de protección de datos mediante el envío de correo electrónico a la dirección dpd@iai.es, adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos. Por último, le informamos que, con el objeto de dar cumplimiento al requisito formalizado por la FUNDAE en cuanto a la posibilidad de evidenciar la impartición del curso, se procederá a la grabación de la sesión formativa, siendo de obligado cumplimiento la activación de la cámara de los asistentes que vayan a aplicar dicha bonificación de la FUNDAE, acreditando con ello su presencia.