Llevar a cabo una investigación interna

Fundamentos de las investigaciones internas: cómo efectuarlas ante posibles irregularidades. Fuentes de información a utilizar (identificación, explotación y aplicabilidad a los trabajos); cómo gestionar la recepción de denuncias; como entrevistar a denunciantes, testigos y sospechosos; y cómo efectuar las admission seeking interviews.

FECHA, HORARIOS Y HORAS:

10 de abril del 2024, en horario de 09:30h. a 18:00 h.

TIPO DE FORMACIÓN:

Virtual             Presencial           E-Learning             Blended


Horas CPE: 8 
- 1 sesiones presenciales con ponentes de 8h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Sede del IAI de España (c/Santa Cruz de Marcenado, 33 - Madrid)


TEMARIO 

Fundamentos de la investigación interna.
Cómo desarrollar un proceso de investigaciones interno.
Fuentes de información a utilizar. 
OSINT; HUMINT; Fuentes internas y fuentes externas de pago/suscripción Identificación de fuentes y explotación de la información (interna y externa)
Fundamentos básicos para la gestión de un canal de denuncias.
Realización de entrevistas:
- Entrevista a denunciantes.
- Entrevista a testigos.
- Entrevista a sospechosos. 
Admisión de responsabilidad.

Se buscará que haya situaciones prácticas tanto en la parte formativa de los procesos de investigación como, sobre todo, en la parte formativa de entrevistas.


DESTINATARIOS: 

- Equipos de auditoría interna que tengan que realizar análisis preliminares sobre posibles irregularidades.
- Responsables de la gestión de canales de denuncia.
- Equipos de soporte legal.


PONENTE: 

Sean J. Donaldson; Head of Security and Compliance. CELSA Group.

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

Podrás acceder al curso desde cualquier dispositivo, a través de tu cuenta en auditoresinternos.es, desde “Mi espacio” -> “Mis datos” -> “Campus virtual”.    
Allí estarán disponibles la documentación del curso y cualquier otro material complementario relacionado.
Una vez finalizado, podrás descargar el certificado también desde tu cuenta de usuario, “Mi espacio” -> “Mis datos” -> “Historial”.

PRECIOS: 

Socio corporativo: 485€ (21% IVA no incluido)
Socio individual: 595€ (21% IVA no incluido)
No socio: 705€. (21% IVA no incluido)

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

La cancelación de inscripción podrá realizarse sin coste alguno siempre que se comunique con una antelación de 3 días hábiles previos al inicio del seminario. 
En caso contrario, se deberá abonar el importe íntegro. El IAI de España no se hará cargo de los gastos incurridos por los asistentes derivados de cancelación o cambio de fechas, siempre y cuando el IAI lo haya notificado con 72 horas de antelación.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos se informa al interesado que el Instituto de Auditores Internos de España (en adelante, IAI), es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales   recabados. El principio de licitud que legitima el tratamiento está basado en el consentimiento otorgado por su parte con el objeto de poder ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión de los cursos de IAI. Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la atención de la solicitud, así como las obligaciones legales que se deriven.  El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos que le asisten en materia de protección de datos mediante el envío de correo electrónico a la dirección dpd@iai.es, adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos. Por último, le informamos que, con el objeto de dar cumplimiento al requisito formalizado por la FUNDAE en cuanto a la posibilidad de evidenciar la impartición del curso, se procederá a la grabación de la sesión formativa, siendo de obligado cumplimiento la activación de la cámara de los asistentes que vayan a aplicar dicha bonificación de la FUNDAE, acreditando con ello su presencia.