Llevar a cabo una investigación interna

FECHA, HORARIOS Y HORAS: 

17 y 18 de mayo de 2023, de 15:00 h. a 18:00 h. 

TIPO DE FORMACIÓN: 

Virtual    Presencial    e-Learning    Blended


Horas CPE: 8 

La distribución de horas es la siguiente:
- 3 sesiones virtuales de 2 horas cada una, vía Zoom, con ponente: 6 horas
- Autoestudio y/o resolución de casos: 2 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Aula Virtual del IAI (Zoom). 


TEMARIO: 

Fundamentos de la investigación interna.
Cómo desarrollar un proceso de investigaciones interno.
Fuentes de información a utilizar. 
OSINT; HUMINT; Fuentes internas y fuentes externas de pago/suscripción Identificación de fuentes y explotación de la información (interna y externa)
Fundamentos básicos para la gestión de un canal de denuncias.
Realización de entrevistas:
- Entrevista a denunciantes.
- Entrevista a testigos.
- Entrevista a sospechosos. 
Admisión de responsabilidad.

Se buscará que haya situaciones prácticas tanto en la parte formativa de los procesos de investigación como, sobre todo, en la parte formativa de entrevistas. 


DESTINATARIOS:

Equipos de auditoría interna que tengan que realizar análisis preliminares sobre posibles irregularidades.
Responsables de la gestión de canales de denuncia.
Equipos de soporte legal. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Podrás acceder al curso desde cualquier dispositivo, a través de tu cuenta en auditoresinternos.es, desde “Mi espacio” -> “Mis datos” -> “Campus virtual”.  
En el Campus encontrarás la documentación del curso, los datos para acceder a Zoom y cualquier otro material complementario relacionado. 
Una vez finalizado, podrás descargar el certificado también desde tu cuenta de usuario, “Mi espacio” -> “Mis datos” -> “Historial”.  


PONENTE: 

Sean J. Donaldson; Head of Security and Compliance. CELSA Group. 

PRECIOS: 

SOCIO CORPORATIVO: 485 (21% IVA NO INCLUIDO)
€ SOCIO INDIVIDUAL: 595 € (21% IVA NO INCLUIDO)
NO SOCIO: 705 € (21% IVA NO INCLUIDO)

POLÍTICA DE CANCELANCIÓN

La cancelación de inscripción podrá realizarse sin coste alguno siempre que se comunique con una antelación de 3 días hábiles previos al inicio del seminario. 
En caso contrario, se deberá abonar el importe íntegro. El IAI de España no se hará cargo de los gastos incurridos por los asistentes derivados de cancelación o cambio de fechas, siempre y cuando el IAI lo haya notificado con 72 horas de antelación. 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos se informa al interesado que el Instituto de Auditores Internos de España (en adelante, IAI), es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales recabados. El principio de licitud que legitima el tratamiento está basado en el consentimiento otorgado por su parte con el objeto de poder ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión de los cursos de IAI. Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la atención de la solicitud, así como las obligaciones legales que se deriven. El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos que le asisten en materia de protección de datos mediante el envío de correo electrónico a la dirección dpd@iai.es, adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos. Por último, le informamos que, con el objeto de dar cumplimiento al requisito formalizado por la FUNDAE en cuanto a la posibilidad de evidenciar la impartición del curso, se procederá a la grabación de la sesión formativa, siendo de obligado cumplimiento la activación de la cámara de los asistentes que vayan a aplicar dicha bonificación de la FUNDAE, acreditando con ello su presencia.