E-learning Fundamentos para la detección del fraude

Este e-learning proporciona un marco práctico para la detección del fraude: cómo transformar señales (procedentes de datos, ejecución de procesos, cambios en datos maestros, eventos de acceso y canales de reporte) en alertas trazables, priorizadas y revisables, reduciendo el tiempo de exposición de la organización.

El curso posiciona el rol de la auditoría interna como función de aseguramiento: integrar procedimientos detectivos en sus trabajos y evaluar si la organización dispone de un sistema de detección sostenible, sin asumir responsabilidades operativas ni emitir conclusiones acusatorias.

TIPO DE FORMACIÓN:

Virtual Presencial E-Learning Blended

HORAS CPE: 2

OBJETIVOS:

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:
• Distinguir detección, prevención e investigación, evitando confusiones de responsabilidad.
• Identificar y estructurar las principales fuentes de señales: datos transaccionales, datos maestros, ejecución del proceso, reportes/avisos y eventos de tecnología/accesos, comprendiendo su utilidad detectiva y sus limitaciones.
• Diseñar pruebas detectivas básicas (por procesos operativos) y definir KRIs/umbrales iniciales razonables.
• Aplicar un flujo mínimo y defendible de gestión de detección.
• Integrar la detección en programas de trabajo de auditoría interna, construyendo trazabilidad riesgo–prueba–evidencia–conclusión y alineándolo con las Normas Globales de Auditoría Interna.
• Comunicar resultados de detección a Dirección/Comité de forma ejecutiva y neutral, reportando patrones, criterios de priorización, estado de gestión y métricas, sin atribución de intención o culpabilidad.

TEMARIO

Módulo 1 — Fundamentos de la detección y rol del auditor interno
Módulo 2 — Detección basada en datos y monitorización
Módulo 3 — Canales de reporte y gestión de alertas
Módulo 4 — Detección por procesos operativos
Módulo 5 — Detección en terceros

DESTINATARIOS :

• Auditores internos de cualquier nivel.
• Profesionales de unidades con responsabilidades en detección del fraude y monitorización.
• Cualquier persona que tenga interés en la materia.

PRECIOS:
Socio: 70 € (21% IVA no incluido)
No socio: 100€ (21% IVA no incluido)

Una vez formalizada la matrícula, se dispone de 90 días para completar el curso.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos se informa al interesado que el Instituto de Auditores Internos de España (en adelante, IAI), es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales recabados en el contexto del presente proceso de inscripción al curso e-learning. El principio de licitud que legitima el tratamiento está basado en el consentimiento otorgado por su parte con el objeto de poder ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión de los cursos e-learning del IAI. Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la atención de la solicitud, así como las obligaciones legales que se deriven a tales efectos. Los datos personales precisos para la identificación del auditor en la plataforma utilizada como soporte a la ejecución de los cursos de e-learning serán comunicados al proveedor formalizado a tales efectos que actuará como Encargado del Tratamiento, no siendo considerado dicho tratamiento, por tanto, como una cesión de datos sino como la mera comunicación de estos para la posible prestación del servicio atendiendo a las instrucciones emitidas por el IAI como responsable del Tratamiento. En el contexto de la realización del curso de e-learning por parte del auditor se procederá a la recogida del dato relativo a las calificaciones obtenidas, siendo utilizado dicho dato adicional en el ámbito de la finalidad declarada con anterioridad, esto es, ejecutar las actividades oportunas que se derivan de la gestión del curso de e-learning realizado por el auditor. Este dato no será utilizado con ninguna otra finalidad de tratamiento. El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos que le asisten en materia de protección de datos mediante el envío de correo electrónico a la dirección dpd@iai.es, adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos.