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Itinerario Investigación y fraude
El crimen financiero tiene múltiples caras: corrupción, apropiación de activos, manipulación de estados financieros, blanqueo de capitales… ¿Sabes qué instrumentos y mecanismos son eficaces para atajarlos?
Con este itinerario aprenderás:
- Fraude: Tipología de fraudes y conductas irregulares posibles en las organizaciones.
- Programa lucha contra el fraude: Gestión del riesgo, evaluación, formas de detección y respuesta.
- Detección: Principales herramientas, estrategias y metodologías. Tecnología aplicada.
- Investigación interna: Protocolos de respuesta, fuentes de información, técnicas de entrevista, etc.
- Auditoría forense: Herramientas para identificar pérdida, transformación, alteración y ocultación de información.
- Sector financiero: Principales actuaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, legislación sobre medidas de control.
Se abordan las principales casuísticas del crimen financiero, el papel de Auditoría Interna y las principales herramientas y metodologías para llevar a cabo investigaciones internas y afrontar el riesgo de fraude.
Haz click abajo en el curso que te interese para ampliar información y registrarte.
13 MAY
Auditoría del control del Fraude Digital y e-crime
Dar a conocer los principales elementos involucrados en el ecosistema de Fraude Digital (e-crime) y los esquemas de buenas prácticas en Ciberseguridad en los ámbitos de Protección, Detección y Respuesta. El objetivo último es dotar a los alumnos de conocimientos para poder efectuar revisiones orientadas a evaluar la cobertura de controles en Ciberseguridad del Fraude Digital.
Auditoría del control del Fraude Digital y e-crime
16 JUN
Prevención blanqueo de capitales y financiación terrorismo
Enfocado a las cuestiones de la acreditación y formación permanente obligatoria de los sujetos obligados por la legislación de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se abordan sistemas de prevención, métodos de detección de operativas sospechosas; nuevas tipologías utilizadas y otros aspectos relevantes.