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Lunes IAI – Auditoria Continua en el marco de las NGAI

Start-up de un departamento de Auditoría Interna

Seminario actualizado. Visión práctica sobre cómo afrontar la creación y puesta en marcha de una Dirección de Auditoría Interna y claves para su gestión. El diagnóstico de partida y las expectativas de los stakeholders son clave para el posicionamiento y éxito de la función. Enfoque práctico y experiencias alineadas con las Normas.

Taller de transformación digital para auditores internos

Elementos clave de la transformación digital de Auditoría Interna para potenciar su operativa, alcance. Estrategia del cambio. Aspectos relacionados con el proceso de transformación digita: auditoría tecnológicamente avanzada, auditoría continua y Data Analytics. Casos reales de éxito para ayudar a identificar y visualizar oportunidades de mejora.

Identificación y cobertura del Universo de Auditoría

Para el desarrollo de un buen Plan de Auditoría Interna, se debe asegurar que el Universo de Auditoría incluya todos los riesgos que afectan a una organización. ¿En un entorno en el que conviven la limitación de recursos con riesgos cada vez más complejos, el diseño del universo auditable junto a la definición de la estrategia para su cobertura? son aspectos clave para asegurar que la Función de Auditoría Interna otorga un nivel de aseguramiento adecuado. ¿Cuáles son las opciones para enfrentarnos de manera exitosa a esta tarea?

Gobernanza de Datos de IA

Auditoría de la calidad del dataset (sesgos latentes, completitud, representación, equidad), los requisitos de privacidad y protección de datos (Art. 22 GDPR sobre decisión automatizada, minimización), y la gobernanza del dato a lo largo del ciclo de vida del modelo.

Prevención blanqueo de capitales y financiación terrorismo

Enfocado a las cuestiones de la acreditación y formación permanente obligatoria de los sujetos obligados por la legislación de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se abordan sistemas de prevención, métodos de detección de operativas sospechosas; nuevas tipologías utilizadas y otros aspectos relevantes.

Lunes IAI: Perspectivas macroeconómicas para España

En esta sesión se analizarán las principales tendencias y desafíos que podrían marcar la evolución de la economía española en el corto y medio plazo, abordando factores clave que podrían incidir en el crecimiento, tales como la inflación, el mercado laboral, la sostenibilidad de las finanzas públicas o el impacto del entorno internacional y la evolución de la política monetaria europea, como algunos de los principales elementos a considerar dentro de un contexto macroeconómico complejo a nivel global.

E-learning Implementación y auditoría de SCIIF

En qué consiste un Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) y cómo implantarlo/auditarlo en su organización. Obtendrás el conocimiento necesario para abordar este cometido con seguridad.