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La responsabilidad penal por incumplimiento del Criminal Compliance - 14 de diciembre

La reforma del Código Penal, que entró en vigor en julio de 2015, señala los elementos que debe contemplar cualquier programa de compliance (cumplimiento normativo) en las empresas...(ver más)

Riesgos asociados a la cultura corporativa - 26 de octubre

Los expertos Jorge Sanz y Javier Valera, de The Worldgate Group, pusieron sobre la mesa ejemplos en los que ha fracasado la implantación de la cultura corporativa. La cultura organizacional es el patrón de comportamiento ...(ver más)

Tendencias en la aplicación de leyes anti - soborno y mejores prácticas en Compliance  - 28 de septiembre

David Ireland, director de Desarrollo de Negocios Internacionales de TRACE International, asociación corporativa sin ánimo de lucro dedicada a facilitar y mejorar las prácticas compliance, destacó durante su intervención...(ver más)

LA FÁBRICA DE PENSAMIENTO: Caso práctico de apetito de riesgo - 25 de junio

Ignacio Bachiller, gerente de Gestión Integrada de Riegos de Grupo Repsol, y Carlos Llorente, miembro del departamento de Auditoría Interna de MAPFRE, presentaron durante la última edición de Los Lunes la guía “Caso práctico sobre apetito de riesgo. ...(ver más)

Novedades y tendencias en el entorno político y económico internacional - 25 de mayo

El diplomático Carlos Alonso Zaldívar, ex embajador de España en Brasil y Cuba, entre otras delegaciones, ha analizado durante la última edición de Los Lunes las perspectivas y tendencias geopolíticas y económicas a nivel internacional, y ...(ver más)

Planes de continuidad de negocio: el papel de Auditoría Interna - 27 de Abril

Juan Ignacio Sánchez Chillón, director de Seguridad en Procesos de Mapfre, ha repasado en esta sesión cuáles son los principales elementos y características que componen un plan de continuidad de negocio...(ver más)

Visión 2020: Desafíos de Auditoría Interna en el horizonte 2020 - 23 de Marzo

El Instituto de Auditores Internos de España y KPMG presentaron en Los Lunes del IAI el documento Visión 2020: Desafíos de la función de Auditoría Interna en el horizonte 2020que pretende ser una reflexión de los actores que participan en la preservación del valor...(ver más)

Presentación del documento Enhancing Integrated reporting. Internal audit value proposition9 de Marzo

Ettienne Yves Butruille Martínez. Director del área de Cambio Climático y Sostenibilidad de KPMG y Javier Faleato. Director General del Instituto de Auditores Internos...(ver más)

Gestión del Riesgo de Fraude: prevención, detección e investigación  -  23 de Febrero

Javier López Andreo, de PWC, y Sergio Gómez-Landero, de Endesa, han sido los dos miembros de la comisión técnica del documento encargados de transmitir a los asistentes lo último en la gestión del riesgo del fraude en las organizaciones...(ver más)

Los consejos de administración como máximos responsables de la estrategia fiscal de las sociedades cotizadas - 26 de Enero

Jesús Gascón, miembro del servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria, transmitió a los asistentes las novedades en materia de riesgos y estrategias fiscales que establece la  Reforma  de la  Ley de Sociedades de Capital  (ver más)

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